当社は本日、金融庁より資金決済に関する法律第 63 条の 16 の規定に基づき、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため、下記の事項について業務の運営に必要な措置を講じるよう、業務改善命令を受けました。日頃よりご愛顧いただいているユーザー様、ならびに関係者の皆様にご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、今回の業務改善命令によるサービス停止等はございません。ユーザー様におかれましては、Shop/Ask/Bazaar/Payを通常通りご利用いただけますのでご安心ください。

【当社に対する業務改善命令の内容】

経営管理体制の構築

・法令遵守及び適正かつ確実な業務運営を確保するため実効性ある経営管理体制を構築すること

マネーロンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理体制の構築

・取引時確認を実施すべき取引を行うに際して適切な取引確認を行っていない利用者について、取引時確認を適切に実施し確認記録を作成及び保存すること等により、マネーロンダリング及びテロ資金供与といった組織犯罪等に利用されることを防止するための実効性あるリスク管理体制を構築すること。

・リスク管理体制の構築に際しては金融庁公表のマネロン・ガイドラインなどを踏まえ、弊社が直面するマネロン・テロ資金供与に利用されるリスクについて適切に特定・評価の上、リスクに見合った低減措置を講じること。

上記に関する業務改善計画を令和3年1月25日までに、書面で提出

業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の実施状況を翌月 10 日までに、書面で報告